公告日期：2026-02-28

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-011
狮头科技发展股份有限公司

关于制定及修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开
第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定及修订制度的原因

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等一系列规则要求，公司结合实际情况，制定及修订了部分公司治理制度。

二、制定及修订制度的基本情况

序号 名称 变更情 是否提交股东
况 大会审议

1 《投资者关系管理制度》 修订 否

2 《子公司管理制度》 修订 否

3 《对外信息报送和使用管理制度》 修订 否

4 《合同管理制度》 修订 否

5 《纪律与廉洁制度》 修订 否

6 《财务管理制度》 修订 否

7 《预算管理制度》 制定 否

8 《委托理财管理制度》 制定 否

9 《货币资金管理制度》 制定 否

新制定及修订后的上述制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日

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