公告日期：2025-12-20

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2025-078
狮头科技发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3
号楼 101 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,799,207

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.2170

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主
持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务负责人陈悦蔚出席了本次会议,总裁吴靓怡列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 94,213,656 99.3823 522,051 0.5506 63,500 0.0671

2、 议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 94,169,154 99.3353 564,353 0.5953 65,700 0.0694
3、 《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

3.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 94,106,356 99.2691 543,051 0.5728 149,800 0.1581

3.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 94,189,456 99.3567 543,051 0.5728 66,700 0.0705

3.03 议案名称：《独立董事制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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