公告日期：2026-01-13

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2026-002

北海国发川山生物股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1

月 11 日收到公司非独立董事李勇先生的书面辞任报告，因公司治理结构调整，

李勇先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事的职务。

●公司第一届职工代表大会第二次会议选举李勇先生为公司第十一届董事

会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

原定任 是否继续在 是否存在
姓名 离任职 离任时 期到期 离任原 上市公司及 具体职务（如适用） 未履行完
务 间 日 因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

李勇 第 十 一 2026 年 2026 年 5 公 司 治 是 公司董事会秘书、副 无

届 董 事 1 月 11 月 21 日 理 结 构 总裁、党委书记，钦

会 非 独 日 调整 州医药有限责任公

立董事 司、钦州国发医药连

锁有限责任公司、北

京香雅医疗技术有

限公司董事长，广州

高盛生物科技有限

公司董事

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北海国发川山生

物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，李勇先生辞去公

司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司

董事会的正常运作，李勇先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李勇先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的公开承诺。辞任后，李勇先生继续在公司及其控股子公司任职。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》的有关规定：公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事的人数为 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2026 年 1 月 12 日召开了第一届职工代表大会第二次会议，经与会职
工代表民主讨论与表决，同意免去陈燕女士第十一届监事会职工代表监事职务，选举李勇先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

李勇先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和条件，未发现其存在不得担任上市公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

本次选举完成后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未……
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