公告日期：2025-12-19

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-056
北海国发川山生物股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 237

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,170,410

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.2783

注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 6 人，所持有表决权的股份总数为 62,366,599 股，占公司有表决权股份总数的比例11.8975%。

二、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。

鉴于姜烨先生辞去董事长职务后公司董事会尚未选举产生新的董事长，根据《公司章程》的相关规定，由过半数以上董事共同推举董事李勇先生主持本次股东大会，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。

三、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；董事候选人出席本次股东
大会；

2.公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3.公司总裁张小玮先生、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生均为公
司董事，出席会议。

四、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 181,386,923 95.3812 173,440 0.0912 8,610,047 4.5276

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 181,394,923 95.3854 191,840 0.1008 8,583,647 4.5138

3、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 181,587,223 95.4865 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 181,548,523 95.4662 38,240 0.0201 8,583,647 4.5137

5、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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