公告日期：2025-05-17

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024
北海国发川山生物股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,431,992

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 40.5251

注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会由公司董事长姜烨先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2．公司在任监事3人，现场出席3人；

3．总裁张小玮先生、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生均为公司
董事，出席会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.0002

2.议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.0002

3.议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.0002

4.议案名称：《2025 年财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.0002

5.议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.00……
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