公告日期：2025-04-22

独立董事 2024 年度述职报告

（曾艳琳）

本人2023年5月22日当选为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事。2024年度，本人严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定和要求，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维
护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况

曾艳琳女士：本科学历，曾在香港上市公司福山控股（现首钢资源）股份
有限公司工作，曾任北京斯楚投资管理有限公司总经理，2014 年 3 月-2017 年
5 月曾担任公司独立董事，曾担任电视剧《庆余年》联合监制、电视剧《精英
律师》策划。现任海南斯楚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京

兴华时代文化传播有限公司监事，2023 年 5 月 22 日起至今担任公司独立董事

职务。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业
判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会会议、股东大会、董事会专门委员会会议的情况

2024年，公司召开了董事会会议8次、股东大会3次、审计委员会会议4次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次。本人担任公司第十一届董事

会战略委员会和提名委员会的委员，本人出席会议的情况如下：

姓名 董事会会议 股东大会 提名委员会会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

曾艳琳 8 8 3 2 2 2

在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案

和相关材料，对相关事项进行较为全面的了解。在会议期间，本人就审议的事

项与其他董事进行充分讨论，基于自身的专业知识和执业经验向公司提出合理

化建议，在审议议案时独立、客观、公正地发表意见，依法行使表决权。本人

认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

2024年，本人在第十一届董事会提名委员会2024年第二次会议及第十一届

董事会第十一次会议中，对《关于提名刘天凛先生为公司第十一届董事会董事

候选人的议案》投了弃权票，主要原因为董事候选人刘天凛先生被证券交易所

公开谴责未满36个月，考虑到该提名人的提名可能对公司形象、舆论关注、监

管机构问询以及小股东权益等多方面产生负面影响，故投出弃权票。除前述事

项外，本人对2024年董事会及董事会专门委员会审议的其他议案，均投了赞成

票。

2、独立董事专门会议

2024年公司召开了2次独立董事专门会议，审议了《关于2024年度日常关联

交易预计的议案》《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》，经过与其他独

立董事的充分沟通和讨论，本人对这些议案投了同意票。

（二）现场工作及与公司管理层的沟通情况

2024年，本人对分公司制药厂、北京香雅医疗技术有限公司及其投资的呈

诺医学进行了参观与考察，了解相关公司的生产经营状况。为了解国发制药厂

的珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉等产品的原材料，还对北海市的珍珠养

殖场进行实地参观考察。除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会外，

本人还通过电话、微信等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持联系，听

取管理层及董事会秘书的汇报、与公司聘请的会计师事务所、律师事务所等中

介机构沟通，及时获悉公司控股股东股权被司法冻结及被司法拍卖的进展、公

司董事候选人的提名、代理董事长的推选等重大事项的进展情况，了解掌握公

司运行动态。本人充分利用自身专业特长，与公司管理层充分交换意见，为公司科学决策、稳定运营献计献策。

（三）其他履职情况

1、与监管部门沟通……
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