公告日期：2025-04-22

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2025-015

北海国发川山生物股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18

日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议

案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》

及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和规范

性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行

修改。具体如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
第四十一条 股东大会是公司的权 法行使下列职权：

力机构，依法行使下列职权： ……

…… （十九）审议批准在一个会计年度内，累计
（十九）审议批准在一个会计年度 超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%内，累计超过公司最近一个会计年度经 且金额超过500万元的对外捐赠事项；

审计净利润的50%且金额超过500万元 （二十）公司年度股东大会可以授权董事会
的对外捐赠事项； 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
（二十）审议法律、行政法规、部 且不超过最近一年末净资产20%的股票，该授权门规章或本章程规定应当由股东大会决 在下一年度股东大会召开日失效；

定的其他事项。 （二十一）审议法律、行政法规、部门规章
…… 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
……

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》

（2025 年 4 月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

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