公告日期：2025-04-22

北海国发川山生物股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（宋晓芳）

本人作为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，2024年度在任职期间严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审慎勤勉、尽责履职，对公司相关事项做出独立判断、发表客观意见，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人在会计、税务等方面具备担任上市公司独立董事所必需的专业识和丰富的实践经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

宋晓芳女士：本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。曾任职于和记黄埔地产（深圳）有限公司、嘉里建设集团等知名外企。现任深圳纳克名南咨询有限公司、广州纳克名南会计师事务所有限公司高级经理，广州税成税务师事务所有限公司合伙人，亿华新材料科技（深圳）有限公司和深圳研镀科技有限公司执行董事、总经理，深圳市前海宇禧供应链管
理有限公司监事。2020 年 5 月 14 日起至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性和担任上市公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会、董事会会议的情况

2024年，公司共召开董事会会议8次、股东大会3次。本人出席董事会会议和股东大会的情况如下：

本年应参加 亲自出 应出席股东 出席股东大

姓名

董事会次数 席次数 大会的次数 会的次数

宋晓芳 8 8 3 3

2、出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2024年度出席董事会专门委员会会议的情况如下：

姓名 审计委员会会议 薪酬与考核委员会会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

宋晓芳 4 4 1 1

2024年，本人积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，与其他董事、监事、高级管理人员沟通，及时了解公司的经营情况；亦通过现场办公、邮件、电话等形式与公司保持日常联系。本人2024年对公司历次董事会及专门委员会审议的事项进行审阅，对相关议案均投了同意票。

3、独立董事专门会议

2024年公司召开了2次独立董事专门会议。审议公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》等议案，经过与其他独立董事的充分沟通和讨论，本人对这些议案给投了同意票。

（二）与会计师事务所沟通情况

本人作为独立董事及审计委员会主任委员，与审计委员会其他委员、公司财务负责人、会计师事务所审计人员就2023年度审计工作和审计报告进行了沟通，对年度财务报告的重点审计事项进行了讨论和确认，认为公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2024年12月，本人与公司财务负责人、会计师事务所审计人员就公司2024年度的业绩预告、公司2024年度商誉计提减值准备、2024年年度审计工作计划等事项进行沟通，对重点审计事项和工作计划进行了讨论和确认。

（三）其他履职情况

1、现场工作情况及与公司管理层的沟通情况

2024 年，本人到公司全资子公司广州高盛生物科技有限公司和深圳市国发研发科技营销有限公司进行了实地参观与考察，查阅了广州高盛生物科技有限
公司 2024 年度的财务报表，了解其财务及经营状况。

2024 年，本人积极参加董事会及其专门委员会会议，并通过电话、微信等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持联系，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司商誉减值测试情况、公司投资华大共赢一号基金的收益情况、控股股东股权被司法冻结及拍卖等重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。充分利用自身专业特长，与公司管理层充分交换意见，为公司科学决策提供依据。

2、与中小股东的沟通交流情……
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