公告日期：2025-12-30

中信证券股份有限公司关于

中国软件与技术服务股份有限公司

与关联方对共同投资企业减资的关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”、“公司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对中国软件与关联方对共同投资企业减资的关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称信创共同体）为公司及子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）与关联方等共同投资的有限合伙企业，其普通合伙人为公司关联方中国教育电子有限责任公司（简称中教电子），有限合伙人包括公司及子公司麒麟软件在内的14家企业/事业单位，其他有限合伙人中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）、华大半导体有限公司（简称华大半导体）、中国中电国际信息服务有限公司（简称中电信息）、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称中电熊猫）、中国电子产业工程有限公司（简称中电易联）、深圳市桑达实业股份有限公司（简称深桑达）、中国瑞达投资发展集团有限公司（简称中国瑞达）、中国振华电子集团有限公司（简称中国振华）、中国彩虹电子进出口有限公司（简称彩虹进出口）、中国电子信息产业集团有限公司第六研究所（简称电子六所）、中电金投控股有限公司（简称中电金投）、飞腾信息技术有限公司（简称飞腾公司）均为公司关联法人。

公司及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的中电信创控股
（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称信创共同体）同比例减资，减资规模为1.2亿元，信创共同体的注册资本将由9.2亿元减少至8亿元。其中公司和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将由0.3833亿元和0.9583亿元（合计1.3416亿元）调整至0.3333亿元和0.8333亿元（合计1.1666亿元） ，持有份额比例不变，仍分别为4.1667%和10.4167%（合计14.5834%），公司及麒麟软件将分别收到返还款500万元和1250万元。本次减资前后，信创共同体出资结构如下：

单位：万元

减资前 减资后

出资人 出资返还

实缴金额 实缴金额占 额（减资） 减资后实缴金额 减资后份额比
比 例

中教电子 19.17 0.0206% 2.50 16.67 0.0206%

中电金投 10,522.50 11.4375% 1,372.50 9,150.00 11.4375%

中国长城 15,333.33 16.6667% 2,000.00 13,333.33 16.6667%

中电信息 9,583.33 10.4167% 1,250.00 8,333.33 10.4167%

麒麟软件 9,583.33 10.4167% 1,250.00 8,333.33 10.4167%

华大半导体 9,583.33 10.4167% 1,250.00 8,333.33 10.4167%

中电熊猫 5,750.00 6.2500% 750.00 5,000.00 6.2500%

产业工程 5,750.00 6.2500% 750.00 5,000.00 6.2500%

飞腾公司 5,750.00 6.2500% 750.00 5,000.00 6.2500%

中国软件 ……
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