公告日期：2025-10-30

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-051
中国软件与技术服务股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 14 日以微信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 28 日召开采取了通讯的表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯
表决方式出席会议的董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《中国软件 2025 年第三季度报告》

《中国软件 2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于聘用 2025 年度审计机构的议案

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和
内部控制的审计机构，并为公司出具 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，审计费用合计为 94 万元。

其他详情请见《中国软件续聘会计师事务所公告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（三）关于制定《财务管理制度》的议案

为加强公司财务管理，规范财务行为，防控财务风险，加强价值管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法律法规，以及《公司章程》，结合公司实际，制定了《中国软件财务管理制度》。

《中国软件财务管理制度》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

（四）关于修订《对外担保管理制度》的议案

根据国务院国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》、《中国电子信息产业集团有限公司担保管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《中国软件对外担保管理制度》进行了全面修订。

《中国软件对外担保管理制度》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

（五）关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据 2025 年 5 月中国证监会新修订的《上市公司募集资金监管规则》，结合公司实际情
况，对《中国软件募集资金管理制度》进行了全面修订。

《中国软件募集资金管理制度》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

（六）关于取消在绍兴设立全资子公司的议案

根据公司第七届董事会第九次会议决议，公司原拟在浙江省绍兴市设立全资子公司，注册资本为 1000 万元，定位于从事绍兴等区域信息安全业务，截至目前，尚未办理完成该子公司的相关设立手续，鉴于公司业务开展情况的变化，拟取消该决策事项。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

（七）关于子公司麒麟软件注销全资子公司江西麒麟的议案

公司子公司麒麟软件有限公司（简称“麒麟软件”）因其战略发展与经营管理的需要，综合考虑其网信市场布局、子公司实际发展情况，拟注销全资子公司麒麟软件（江西）有限公司（简称“江西麒麟”）。

江西麒麟成立于 2020 年 10 月，注册资本 1000 万元，已全部实缴，系麒麟软件全资子
公司。该公司主营业务定位为当地操作系统产品销售、支持服务、生态发展建设。该公司无签署劳动合同的员工，不涉及人员安置。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江西麒
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