公告日期：2025-04-29

证券代码：600536 证券简称： 中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王克）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2024 年 8 月至今本公司独立董事，现将报告期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王克，男，中国国籍，中共党员，1959 年 7 月出生，博士研究生学历，毕业于清华大
学信息安全专业，高级工程师。曾任中国计算机学会计算机安全专业委员会主任委员，现任中关村网络安全与信息化产业联盟企业计算工作组（简称 EMCG）组长、国产 OS 商用密码应用专业委员会（简称 TCOSCA）主任。本人从事密码工程、信息安全研究四十余年，在工程实践及标准化建设方面做出了突出贡献，组织编写多项 EMCG 团体标准，主持参加重大科技项目多次获得科技进步一、二等奖，终身享受政府特殊津贴。本人无其他兼职情况。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

参加董事会情况 参加股东大
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

王克 是 7 7 4 0 0 否 0

在董事会会议上，我本着对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案、独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。报告期内，我对公司 2024 年度董事会的所有议案均投出同意票，公司 2024 年度董事会审议的所有议案均通过。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我作为审计委员会委员、提名委员会主任委员，按照公司相关工作制度的有关要求，召集或出席专委会和独立董事专门会议共计 7 次，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我的出席会议情况如下：

出席专委会会议情况

姓名 以通讯方式 委托出 缺席
专委会名称 应出席次数 亲自出席次数 参加次数 席次数 次数

审计委员会 5 5 2 0 0

王克 提名委员会 0 0 ……
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