公告日期：2025-12-22

天士力医药集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议资料

2025 年 12 月 26 日

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15 点 30 分

网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 26 日

至 2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
三、会议议程：
（一）宣布会议正式开始
（二）宣布大会出席情况和事项的表决方法
（三）推举表决票检票组成员
（四）宣读议案并请股东针对议案发表意见

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.04 关于修订《独立董事制度》的议案

2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.06 关于修订《内部问责制度》的议案

3.00 关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

3.01 关于与华润（集团）有限公司及其下属公司 2026 年度预计发生的日常经营性
关联交易的议案

3.02 关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人 2026 年度预计发生
的日常经营性关联交易的议案

4 关于变更会计师事务所的议案

（五）股东对会议议案进行投票表决
（六）宣读表决结果与股东会决议
（七）宣读法律意见书
（八）公司董事签署股东会决议，董事和记录员签署会议记录
（九）宣布大会结束

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会出席情况说明

各位股东：

天士力医药集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会现在正式召开。经统计，通
过现场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共 人，代表公司股份 股，
占公司有表决权股份总数的 %。

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会事项表决方法说明

一、 本次会议共审议四项议案。
二、 本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式。
三、 大会设表决票监票组，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票组成员
与见证律师共同负责计票、监票。
四、 表决规定：

1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进
行；

2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能
选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”；

3、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。

会议议案 1：

天士力医药集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开了第九
届董事会第 16 次会议，以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《关于新＜公司法＞配套……
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