公告日期：2025-12-10

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-077号

天士力医药集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 15 点 30 分

召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执 行。
(七)涉及公开征集股东投票权

否
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《内部问责制度》的议案 √

3.00 关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案 √

3.01 关于与华润（集团）有限公司及其下属公司 2026 年度 √

预计发生的日常经营性关联交易的议案

3.02 关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行 √

动人 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

4 关于变更会计师事务所的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第 16 次会议、第九届监事会第 10 次会议审议通
过，详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2025 年第六次临时 股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025 年第六 次临时股东会会议材料》。
2、特别决议议案：议案 1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2.01、2.02、2.03、2.05、3.01、3.02、44、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3.01、3.02
应回避表决的关联股东名称：华润三九医药股份有限公司……
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