公告日期：2025-12-10

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-075 号
天士力医药集团股份有限公司

关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交股东会审议。

本次日常关联交易为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥
了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度预计发生
的日常经营性关联交易的议案》，认为公司 2026 年与关联方进行的日常关联交易，符合公司正常业务需求，为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第 16 次会议审议通过了《关于 2026
年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》，关于与华润（集团）有限公司及其下属公司 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易，关联董事周辉女士、麦毅先生、王亮先生、王克先生、喻翔先生、钟江先生、原京先生、蔡金勇先生回
避表决，表决情况为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；关于与天士力生物医药产
业集团有限公司及其一致行动人 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易，关
联董事李克新先生回避表决，表决情况为同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。本

议案经非关联董事审议通过后尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

《关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》于同日提交了公

司第九届监事会第 10 次会议审议，关于与华润（集团）有限公司及其下属公司

2026 年度预计发生的日常经营性关联交易，关联监事邵金锋先生、李玲女士、

林丽芳女士回避表决，鉴于非关联监事不足半数，直接提交公司 2025 年第六次

临时股东会审议；关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人

2026 年度预计发生的日常经营性关联交易，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。本议案经非关联监事审议通过后尚需提交公司 2025 年第六次临时股

东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年预 截至 2025 年 10
关联人 关联交易类别 计金额 月 31 日实际发
生金额（注）

华润医药集团有限公司及其附属企业 接受劳务服务 5,000.00 4,493.21
同一最终控制方控制的其他企业 或采购商品 3,000.00 1,388.69
小计 8,000.00 5,881.90

华润集团 华润医药商业集团有限公司 15,000.00 3,977.56
及其下属 华润河南医药有限公司 ……
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