公告日期：2025-05-09

天士力医药集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
2025 年 5 月 14 日

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 15 点 30 分

网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日

至 2025 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
三、会议议程：
（一）宣布会议正式开始
（二）宣布大会出席情况和事项的表决方法
（三）推举表决票检票组成员
（四）宣读议案并请股东针对议案发表意见

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

2 关于公司 2025 年度担保预计的议案

（五）股东对会议议案进行投票表决
（六）宣读表决结果与股东大会决议
（七）宣读法律意见书
（八）公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录
（九）宣布大会结束

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会出席情况说明

各位股东：

天士力医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会现在正式召开。经统计，
通过现场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共 人，代表公司股份 股，
占公司有表决权股份总数的 %。

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会事项表决方法说明

一、 本次会议共审议两项议案。
二、 本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式。
三、 大会设表决票监票组，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责
对投票、计票和表决结果宣布过程进行监督。监票组成员与见证律师共同负责计票、
监票。
四、 监票组的职责：

1、负责核对现场出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求；

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4、监督表决结果，同意票数、反对和弃权票数。
五、 表决规定：

1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进
行；

2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能
选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”；

3、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。

会议议案 1：

天士力医药集团股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原控股股东及其一致行动人协议转让公司股份过户登记暨控制权变更已于近期完成，与本公司相关的服务保障业务，包括物业、会议、运输、绿化景观、餐饮等，由原控股股东旗下物业管理服务公司调整至上市公司独立进行经营管理，该事项有利于进一步减少上市公司的关联交易。基于以上业务调整，拟对现有公司经营范围进行增项，将“会议及展览服务；单位后勤管理服务；住房租赁；园林绿化工程施工；游览景区管理；物业管理；餐饮服务”增加至公司的经营范围中。并对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订。

1、经营范围增项

增项前：经依法登记，公司经营范围：许可项目：药品生产；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；药品零售【分支机构经营】；药品批发【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广【分支机构经营】；业务……
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