公告日期：2025-04-26

天士力医药集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 5 月 7 日

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 15 点 30 分

网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日

至 2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
三、会议议程：
（一）宣布会议正式开始
（二）宣布大会出席情况和事项的表决方法
（三）推举表决票清点人、监票人、结果宣布人
（四）宣读议案并请股东针对议案发表意见

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案

（五）股东对会议议案进行投票表决
（六）由监票人宣布表决结果
（七）宣读股东大会决议
（八）宣读法律意见书
（九）公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录
（十）宣布大会结束

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会出席情况说明

各位股东：

天士力医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现在正式召开。经统计，
通过现场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共 人，代表公司股份 股，
占公司有表决权股份总数的 %。

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会事项表决方法说明

一、 本次会议共审议一项议案。
二、 本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式。
三、 大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组，其中一
名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布
过程进行监督。监票组成员与见证律师共同负责计票、监票。
四、 监票组的职责：

1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求；

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4、宣布表决结果，同意票数、反对和弃权票数。
五、 表决规定：

1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进
行；

2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能
选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”；

3、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。

会议议案 1：

天士力医药集团股份有限公司

关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案

一、日常关联交易基本情况

2025 年 3 月 28 日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关

于原控股股东及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公

告》，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）持有公司 28%的股份，成为

公司的控股股东，中国华润有限公司成为公司的实际控制人。公司根据《上海证券交易

所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，对 2025 年度与中国华润有限公司

附属企业日常关联交易情况进行预计。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年预计发生的日

常关联交易的议案》，认为公司 2025 年与关联方进行的日常关联交易，符合公司正常业

务需求，为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易遵

循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合

理，……
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