公告日期：2025-04-16

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-034 号
天士力医药集团股份有限公司

关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥了
积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

2025 年 3 月 28 日，公司发布了《关于原控股股东及其一致行动人协议转让
公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）持有公司 28%的股份，成为公司的控股股东，中国华润有限公司成为公司的实际控制人。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，对 2025 年度与中国华润有限公司附属企业日常关联交易情况进行预计。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年预计发
生的日常关联交易的议案》，认为公司 2025 年与关联方进行的日常关联交易，符合公司正常业务需求，为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第 8 次会议审议了《关于增加 2025 年

预计发生的日常关联交易的议案》，关联董事回避表决后，本议案经非关联董事审

议获得通过并提交 2025 年第二次临时股东大会；本议案同日提交第九届监事会第

6 次会议，关联监事回避表决后，非关联监事不足半数，本议案直接提交公司 2025

年第二次临时股东大会审议。

（二）本次日常关联交易的预计情况如下

单位：万元

交割日至披露 本次预计金
关联交 本次预计金 占同类业务 日与关联人累 上年实际 占同类业务 额与上年实
易类别 关联人 额 比例（%） 计已发生的交 发生金额 比例（％） 际发生金额
易金额 差异较大的
原因

向关联 华润医药集团有限公 5,000.00 2.64% - 3,579.41 1.89%

人购买 司及其附属企业 新增关联方
商品接 同一最终控制方控制 3,000.00 1.58% - 1,603.25 0.85%

受劳务 的其他企业

小计 8,000.00 4.22% - 5,182.66 2.74% -

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