公告日期：2025-04-16

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2025-031 号
天士力医药集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 477

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 700,534,391

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.3594

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事 会召集，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由李克新先 生现场主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，闫凯境先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 691,880,535 98.7646 8,345,136 1.1912 308,720 0.0442

(二)累积投票议案表决情况
2、关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
序号 表决权的比例（%） 选

2.01 选举段亚林为公司第九 696,753,734 99.4603 是
届董事会独立董事

2.02 选举徐宁为公司第九届 696,988,879 99.4938 是
董事会独立董事

2.03 选举叶霖为公司第九届 696,782,178 99.4643 是
董事会独立董事

3、关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

3.01 选举周辉为公司第九届 696,751,360 99.4599 是

董事会董事

3.02 选举麦毅为公司第九届 696,694,620 99.4518 是

董事会董事

3.03 选举王亮为公司第九届 696,700,031 99.4526 是

董事会董事

3.04 选举王克为公司第九届 696,722,254 99.4558 是

董事会董事

3.05 选举喻翔为公司第九届 696,708,850 99.4539 是

董事会董事

3.06 选举钟江为公司第九届 ……
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