公告日期：2018-08-18

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2018-029

债券简称：18栖建01 债券代码：143540

南京栖霞建设股份有限公司

“18栖建01”2018年第一次债券持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年8月17日在南京市玄武区龙蟠路9号兴隆大厦21层会议室召开了南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），本次会议以现场与非现场相结合的方式召开，出席本次会议的有表决权的债券持有人及代理人共12名，参会机构所持表决票共12,200,000张,占本期债券有表决权的债券余额13,400,000张的91.04%，超50%的最低比例。根据本期债券债券持有人会议规则的规定，本次会议有效。

本次会议审议了《关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案》，并就投资者关心的问题进行了沟通交流。

本次会议应收表决票12,200,000张，实收表决票12,200,000张，实收表决票总数占应收表决票总数的100%。根据对实收表决票的统计，《关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案》表决结果为：8,100,000票赞成，4,100,000票反对，0票弃权，赞成票占本期债券持有人所持表决权的60.45%，超过本期债券债券持有人会议规则规定的最低比例，本议案通过。

根据江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》，本次表决结果有效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司

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