
公告日期:2025-05-20
南京栖霞建设股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月
南京栖霞建设股份有限公司
2024 年年度股东大会
议程及相关事项
一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开时间:2025 年 5 月 29 日 14:30
三、现场会议地点:南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场
四、会议审议事项
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年度财务决算报告
4、2024 年度利润分配方案
5、关于支付 2024 年度会计师事务所报酬及 2025 年度续聘的议案
6、2024 年年度报告及年度报告摘要
7、关于 2025 年日常关联交易的议案
8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案
五、现场会议议程
(1)主持人致欢迎辞,并介绍会议有关事项;
(2)听取 2024 年度独立董事述职报告;
(3)宣读会议议案;
(4)宣读会议表决办法,投票表决;
(5)在计票的同时回答股东的提问;
(6)宣布议案现场表决结果。
六、会议联系方式
联系地址:南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部
联系电话:025-85600533 联系人:徐向峰 陈析微
议案一
2024 年度董事会工作报告
(见年度报告第三节)
议案二
2024 年度监事会工作报告
2024 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行各项职权和义务;为企
业的规范运作和发展起到了积极作用。
一、监事会的工作情况
报告期内召开会议的次数: 4
会议届次 召开日期 会议议案
一、2023 年度监事会工作报告
二、2023 年度财务决算报告
三、对公司 2023 年年度报告的书面审核意见
四、改聘 2024 年度会计师事务所的议案
第八届监事会 2024 年 4 月 28 日 五、关于计提资产减值准备的议案
第九次会议 六、2023 年度利润分配方案
七、2023 年度内部控制评价报告
八、2023 年度内部控制审计报告
九、2023 年度企业公民报告
十、对公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见
第八届监事会 一、对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见
第十次会议 2024 年 8 月 29 日 二、关于会计政策变更的议案
三、关于计提资产减值准备的议案
第八届监事会 一、对公司 2024 年第三季度报告的书面审核意见
第十一次会议 2024年10月29日 二、关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议
案
第九届监事会 2024年11月15日 一、选举监事会主席的议案
第一次会议
二、监事会对公司2024年度有关事项的独立核查意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,认真履行
监事会的职责,积极参加股东大会、列席董事会会议,充分行使对公司董事及高
级管理人员的监督职能,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内幕信息管
……
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