公告日期：2025-05-20

南京栖霞建设股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二○二五年五月

南京栖霞建设股份有限公司

2024 年年度股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:30

三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场
四、会议审议事项

1、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度监事会工作报告

3、2024 年度财务决算报告

4、2024 年度利润分配方案

5、关于支付 2024 年度会计师事务所报酬及 2025 年度续聘的议案

6、2024 年年度报告及年度报告摘要

7、关于 2025 年日常关联交易的议案

8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

9、关于计提资产减值准备的议案

10、关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案
五、现场会议议程

（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

（2）听取 2024 年度独立董事述职报告；

（3）宣读会议议案；

（4）宣读会议表决办法，投票表决；

（5）在计票的同时回答股东的提问；

（6）宣布议案现场表决结果。
六、会议联系方式

联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部

联系电话：025-85600533 联系人：徐向峰 陈析微

议案一

2024 年度董事会工作报告

（见年度报告第三节）

议案二

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议

事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神,认真履行各项职权和义务；为企

业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会的工作情况

报告期内召开会议的次数： 4

会议届次 召开日期 会议议案

一、2023 年度监事会工作报告

二、2023 年度财务决算报告

三、对公司 2023 年年度报告的书面审核意见

四、改聘 2024 年度会计师事务所的议案

第八届监事会 2024 年 4 月 28 日 五、关于计提资产减值准备的议案

第九次会议 六、2023 年度利润分配方案

七、2023 年度内部控制评价报告

八、2023 年度内部控制审计报告

九、2023 年度企业公民报告

十、对公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见

第八届监事会 一、对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见
第十次会议 2024 年 8 月 29 日 二、关于会计政策变更的议案

三、关于计提资产减值准备的议案

第八届监事会 一、对公司 2024 年第三季度报告的书面审核意见
第十一次会议 2024年10月29日 二、关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议
案

第九届监事会 2024年11月15日 一、选举监事会主席的议案
第一次会议

二、监事会对公司2024年度有关事项的独立核查意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行

监事会的职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，充分行使对公司董事及高

级管理人员的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内幕信息管
……
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