公告日期：2026-01-27

河南豫光金铅股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

河南豫光金铅股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月9日 14点30分

会议地点：公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2026年2月9日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年2月9日的9:15-15:00。

四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生

五、议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司2026年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

2、关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

3、关于公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

4、关于为关联方提供担保的议案

5、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议文件目录

1、关于公司2026年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案......3
2、关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案......113、关于公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案……16
4、关于为关联方提供担保的议案 ......25
5、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 ......29
议案一

关于公司 2026 年度开展商品期货

及外汇衍生品业务的议案

各位股东及股东代表：

公司为有色冶炼加工企业，主要从事有色金属、贵金属冶炼及经营、化工原料及金银制品销售等业务，主要产品包括铅锭及铅合金、白银、黄金、阴极铜等。为有效应对大宗原材料价格、商品价格及汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低市场波动对经营的不利影响，在不影响正常生产经营、确保风险可控的前提下，公司拟开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易业务。鉴于目前期货交易保证金比例较 2025 年大幅增加、公司主要产品价格处于历史高位,经营风险显著加大，为保障公司稳健经营、实现健康发展，有效管控价格波动给公司经营带来的风险，现确定 2026 年度套期保值业务规模上限：商品期货套期保值业务保证金及额度总规模不超过人民币 20 亿元，任一交易日持有的商品期货合约最高价值不超过人民币 95 亿元，若各相关交易所在业务周期内提高保证金比例，公司对应的保证金资金使用上限将同步同比例上浮；外汇套期保值业务总额不超过 6.5 亿美元或其他等值外币。

一、商品期货及外汇衍生品业务概述

（一）商品期货套期保值业务

1、开展商品期货套期保值业务的目的

为提高应对有色金属和贵金属价格波动风险的能力，增强公司财务稳健性，降低市场波动风险，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目的的商品期货和衍生品交易业务，保障公司经营稳定，维护公司及全体股东的合法权益。

2、交易主体

公司及下属全资子公司。

3、交易金额

结合公司生产经营实际需求，2026 年度商品期货套期保值业务相关规模上限：商品期货套期保值业务保证金及额度总规模不超过人民币 20 亿元，任一交易日持有的商品期货合约最高价值不超过人民币 95 亿元，若各相关交易所在业
务周期内提高保证金比例，公司对应的保证金资金使用上限将同步同比例上浮。同时，套期保值业务严格执行风险管控要求，生产性套期保值比例上限设定为库存的 60%，贸易性套期保值比例上限设定为库存的 100%。

4、交易品种和场所

交易品种及场所具体如下：上海……
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