公告日期：2025-05-01

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分

会议地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月16日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月16日的9:15-15:00。

四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生

五、议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、2024年度董事会工作报告

2、2024年度监事会工作报告

3、2024年度独立董事述职报告

4、2024年度财务决算报告

5、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

6、关于公司2024年度利润分配的方案

7、关于公司未来三年（2025年～2027年）股东分红回报规划的议案

8、关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案

9、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

10、关于2024年度监事薪酬的确定以及2025年度监事薪酬方案的议案

11、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案

12、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》的议案

13、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年年度股东大会会议文件目录

1、2024 年度董事会工作报告...... 1
2、2024 年度监事会工作报告...... 7
3、2024 年度独立董事述职报告......11
4、2024 年度财务决算报告...... 25
5、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 29
6、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 30
7、关于公司未来三年（2025 年～2027 年）股东分红回报规划的议案...... 31
8、关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案...... 349、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案...... 35

10、关于 2024 年度监事薪酬的确定以及 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 37

11、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案......3812、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》的
议案...... 4213、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选
渣）》的议案...... 45
议案一

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2024 年，是公司发展历程中极不寻常、极具挑战、极不平凡的一年，面对复杂多变的市场经济形势、愈发激烈的行业竞争形势、日益严峻的安全环保形势，公司始……
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