公告日期：2025-04-26

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-029

债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街

1 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于公司未来三年（2025 年～2027 年）股东分 √

红回报规划的议案

8 关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议 √

案

9 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定 √

以及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的

议案

10 关于 2024 年度监事薪酬的确定及 2025 年度监事 √

薪酬方案的议案

11 关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案 √

12 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货 √

合同（氧化锌、白银）》的议案

13 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货 √

合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第七次会议审
议通过，内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议……
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