公告日期：2025-04-26

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 张选军

（2025 年 4 月 25 日）

各位董事：

本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张选军，男，1976 年出生，博士，环境科学专业。历任上海海庭环境工程有限公司总经理。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事、上海同济环境工程科技有限公司副总经理、总工。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。履职过程中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、年度履职概况

2024 年度履职期间，本人作为公司独立董事，积极出席公司董事会等相关会议，通过电话、邮件、参会、实地考察等方式与公司经营管理层保持密切沟通及交流。在定期报告编制期间，积极和会计师事务所交流，及时掌握重大事项进展，全面了解公司生产经营与财务状况。针对董事会提交的审议议案及资料，我审慎审核，结合公司业务实际与专业特长，公正独立地表达见解。
（一）股东大会、董事会出席情况

2024 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和

工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董
事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内，公司共召开董事会 16 次，股东大会 7 次，本人参与的董事会、
股东大会情况如下：

参加董事会情况

参加股东

独立董事 应参会 亲自参会 委托 是否连续两次未 说明
缺席 大会情况

次数 次数 出席 亲自参加会议

张选军 11 11 0 0 否 4 现任

（二）报告期内参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略及投
资委员会四个专门委员会。本人现担任薪酬与考核委员会主任、审计委员会委
员、提名委员会委员、战略及投资委员会委员。报告期内，董事会审计委员会
召开 10 次会议，主要对公司的定期报告、内部控制、聘任会计机构、会计政策
变更等事项进行了审核；提名委员会召开 3 次，对公司董事会换届选举、公司
高级管理人员聘任及独立董事人员变更事项进行了审议；薪酬与考核委员会召
开 1 次会议，对 2024 年董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审议；战略及投
资委员会召开 1 次会议，对有色金属行情、相关政策及行业未来研发趋势进行
认真分析，对公司 2024 年度经营计划事项进行了审议。本人具体出席如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略及投资委员会

张选军 6 0 2 0

（三）报告期内参与董事会独立董事专门会议工作情况

1、2024 年 7 月 3日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次会议，审议通过《关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议
案》。

2、2024 年 7 月 9日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议
2024 年第二次会议，审议通过《关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议
案》。

3、……
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