公告日期：2025-04-26

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-019
债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以邮
件、通讯方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月
25 日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，其中胡宇权先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2024 年度独立董事述职报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、2024 年度审计委员会履职情况报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2024 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

董事、监事、高管人员对 2024 年年度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以 2025 年 3 月 31 日总股本
1,090,255,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含税），共
计派发现金红利 245,307,582.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.39%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、关于公司 2025 年度经营计划的议案

结合当前宏观经济形势、行业市场动态及公司实际发展情况，充分评估生产经营中面临的各类内外部影响因素，公司制定 2025 年度生产目标如下：计划完
成铅产品产量 70.20 万吨、黄金产量 15 吨、白银产量 1700 吨、阴极铜产量 15.5
万吨、硫酸产量 87.50 万吨。本议案已事前提交公司董事会战略及投资委员会审
议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于公司未来三年（2025 年～2027 年）股东分红回报规划的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司未来三年（2025 年～2027 年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股……
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