公告日期：2025-04-26

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-026
债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

关于为控股股东的控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光锌业在招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招行郑州分行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为 5,000 万元（公司与招行郑州分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。公司拟为豫光锌业在中国农业银行股份有限公司济源分行（以下简称“农行济源分行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为 12,000 万元。截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保余额为 105,845 万元，占公司最近一期（2024 年末）经审计净资产的 19.21%

本次担保是否有反担保：是

对外担保逾期情况：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利
共赢、协同发展的原则，经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六
次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光
集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司
及公司全资子公司提供的担保额度为 80 亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为 25 亿元。此次互保期限两年，即自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现公司拟为豫光集团的控股子公司豫光锌业办理的银行授信业务提供担保。

公司与招行郑州分行于 2023 年 11 月 22 日签订《最高额保证合同》，为豫
光锌业在招行郑州分行办理的授信业务进行担保，担保额度为 5,000 万元。该授信业务已经到期，公司拟为豫光锌业在招行郑州分行重新办理的授信业务进行担保，担保额度为 5,000 万元（公司与招行郑州分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。

公司拟为豫光锌业在农行济源分行办理的授信业务进行担保，担保额度为12,000 万元。具体担保情况如下：

单位：人民币 万元

担保 被担 金融 担保（本 融资 担保 是否有 反担
方 保方 机构 金）金额 期限 方式 反担保 保人

公司 豫光 招行 5,000 1 年 连带责任 是 豫光
锌业 郑州分行 保证担保 集团

公司 豫光 农行 12,000 1 年 连带责任 是 豫光
锌业 济源分行 保证担保 集团

合计 17,000 -

截至公告披露日，公司已为豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供的担保总额为 157,800 万元、担保余额为 105,845 万元。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东的控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、董事会会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议，经非关联董事审
议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为控股股东的控股子公司提供
担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。