公告日期：2025-04-26

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 郑远民

（2025 年 4 月 25 日）

各位董事：

本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

郑远民，男，1966 年出生，博士，教授。历任河南豫光金铅股份有限公司独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南师范大学法学院教授、博士生导师，湖南省“百人工程”学者，兼任中国证券法研究会理事，湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，湖南金厚律师事务所荣誉主任，长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理，湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司负责人，欧智通科技股份有限公司董事，湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事，湘北威尔曼制药股份有限公司董事，江苏联博精密科技股份有限公司董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。履职过程中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、年度履职概况

2024 年度履职期间，本人作为公司独立董事，积极出席公司董事会等相关会议，通过电话、邮件、参会、实地考察等方式与公司经营管理层保持密切沟通及交流。在定期报告编制期间，积极和会计师事务所交流，及时掌握重大事

项进展，全面了解公司生产经营与财务状况。针对董事会提交的审议议案及资
料，我审慎审核，结合公司业务实际与专业特长，公正独立地表达见解。

（一）股东大会、董事会出席情况

2024 年，本人认真审核董事会各项议案，审慎判断，未提异议。本年度，
公司股东大会及董事会会议等相关会议的召集、召开均符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，符合中国证监会及上海证
券交易所等相关规定。

报告期内，公司共召开董事会 16 次，股东大会 7 次，本人参与的董事会、
股东大会情况如下：

参加董事会情况

参加股东

独立董事 应参会 亲自参会 委托 是否连续两次未 说明
缺席 大会情况

次数 次数 出席 亲自参加会议

郑远民 16 16 0 0 否 7 现任

（二）报告期内参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略及投
资委员会四个专门委员会。本人现任提名委员会主任、战略及投资委员会委员。
报告期内，提名委员会召开 3 次会议，对公司董事会换届选举、公司高级管理
人员聘任及独立董事人员变更事项进行了审议；战略及投资委员会召开 1 次会
议，对有色金属行情、相关政策及行业未来研发趋势进行认真分析，对公司
2024 年度经营计划事项进行了审议。本人出席情况如下：

姓名 提名委员会 战略及投资委员会

郑远民 3 1

（三）报告期内参与董事会独立董事专门会议工作情况

1、2024 年 4 月 12 日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会独立董
事专门会议第一次会议，审议通过《关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有
限责任公司互为提供担保的议案》《关于公司拟发生的关联交易的议案》《关于
公司 202……
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