公告日期：2025-03-15

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-014
债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

关于为控股股东及其控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简
称“豫光集团”）及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光集团在中信
银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州分行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为 6,000 万元（公司与中信银行郑州分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。公司拟为豫光锌业在中国光大银行股份有限公司郑州东风支行（以下简称“光大银行郑州东风支行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为 15,000 万元(公司与光大银行郑州东风支行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除)。截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保余额为 96,033 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 19.91%

本次担保是否有反担保：是

对外担保逾期情况：无

特别风险提示：被担保方豫光集团最近一期资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险

一、担保情况概述

公司与中信银行郑州分行于 2022 年 9 月 16 日签订了《最高额保证合同》，
到期日为 2024 年 12 月 31 日，合同金额为人民币 6,000 万元。该授信业务已经
到期。公司拟为豫光集团在中信银行郑州分行重新办理的授信业务进行担保，
担保额度为 6,000 万元（公司与中信银行郑州分行重新签署担保合同后，原担保 合同自动解除）。

公司与光大银行郑州东风支行于2024年5月24日签订《最高额保证合同》， 合同金额为人民币 15,000 万元。该授信业务即将到期。公司拟为豫光锌业在光 大银行郑州东风支行重新办理的授信业务进行担保，担保额度为 15,000 万元（公 司与光大银行郑州东风支行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。具体 担保情况如下：

单位：人民币 万元

担保 被担 金融 担保（本 融资 担保 是否有 反担

方 保方 机构 金）金额 期限 方式 反担保 保人

豫光 中信银行股 连带责任 豫光

公司 集团 份有限公司 6,000 1 年 保证担保 是 集团

郑州分行

中国光大银

公司 豫光 行股份有限 15,000 1 年 连带责任 是 豫光

锌业 公司郑州东 保证担保 集团

风支行

合计 21,000 -

截至公告披露日，公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保总额为 152,800
万元、担保余额为 96,033 万元。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为： 公司为控股股东及其控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险 可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该 事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、董事会会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议，经非关联董事审
议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为控股股东及其控股子公司提
供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生
回避表决。该议案……
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