公告日期：2025-04-29

上海交大昂立股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 32,518.19 万元，同比增长 9.74%；实现归属于上市公
司股东的净利润3,048.14 万元，同比实现扭亏为盈；2024年底，公司总资产为75,887.95万元，归属于上市公司股东的净资产为 32,571.10 万元。

二、2024 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，会议召开情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案

审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023
年度监事会工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》
《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《关于公司 2023 年度
利润分配的预案》《关于公司 2024 年度日常性关联交易预
2024 年 6 月

2023 年年度股东大会 计的议案》《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务
28 日

预算的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于董事长
基本薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关
于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》《关于选举独
立董事的议案》。

2024 年10 月 2024 年第一次临时股

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

28 日 东大会决议

上述股东大会决议已实施或正在执行。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案

审议通过了《关于调整部分高级管理人员基本薪酬的议案》
2024 年 1 月 16 第八届董事会第三十

《关于董事长基本薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪
日 二次会议

酬的议案》

审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023
年度总裁工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》
《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公
司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司关于会计
师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》《公司董事会审
计委员……
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