公告日期：2025-04-29

上海交大昂立股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，积极认真地开展工作，切实履行职责。报告期内，监事会共召开6次会议，并列席了股东会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进公司规范运作和持续健康发展，维护公司全体股东的合法权益。

一、2024年度监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了6次会议，具体情况如下：

监事会会议情况 监事会会议议题

审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全

文及摘要》《公司 2024 年第一季度报告的议案》《公司 2023 年度内部

控制评价报告》《关于公司 2023 年度利润分配的预案》《关于公司 2024

2024年4月25 日第八届 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度财务决算与 2024

监事会第十五次会议 年度财务预算的议案》《关于会计政策变更的议案》《公司监事会对董

事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》《公

司监事会对董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项

影响已消除的专项说明的意见》。

2024 年 6 月 5 日第八届 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议

监事会第十六次会议 案》。

2024 年 7 月 1 日第九届

审议通过《关于选举第九届监事会监事长的议案》。

监事会第一次会议

2024年7月30 日第八届 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《关于公司向全资子

监事会第二次会议 公司增资的议案》。

2024 年 8 月 9 日第八届

审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》。

监事会第三次会议

2024 年 10 月 29 日第八

审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

届监事会第四次会议

二、2024年度履职情况

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真开展各项工作，监事会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东会会议，对董事会执行股东会的决议、履行诚信义务等进行了监督；对公司依法运作情况、公司财务情况等有关重大事项进行了认真监督检查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，通过出席股东会、列席董事会会议、召开监事会会议及日常监督等方式，对公司股东会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行了监督。

通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照法律法规和《公司章程》的有关规定，已建立了不断完善的公司治理结构及内部控制制度。报告期内，公司按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务及定期报告审核情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务状况，认真审议了公司董事会编制的2023年年度报告、2024年半年度报告及各季度报告。认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务会计报告进行了审计，出具了保留意见的审……
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