公告日期：2025-04-29

上海交大昂立股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

陆坚

作为上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年度工作中，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章和制度，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责。现将本人于2024年度工作情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人陆坚，男，复旦大学临床医疗本科。农工民主党党员，杨浦区政协委员。现任上海市杨浦区控江医院肛肠外科副主任医师，肛肠外科、内镜中心主任。上海市中西结合大肠肛门病专业委员会委员、中国医师协会中西医结合学会肛肠病专业委员会青年委员、中国中医药信息学会肛肠专业委员会常务理事、中国微循环学会压力学组委员、美
国北卡莱罗纳州 Wake Forest University School of Medical Baptist Medical Center
访问学者。曾在核心期刊发表多篇专业论文，并入选上海市普外科年会中青年医师优秀论文。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,本人及配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了股东会会议2次，董事会会议9次，公司于2024年6月28日召开2023年年度股东会，顺利完成董事会换届选举，本人被正式选举为公司第九届董事会独立董事，自上任后，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

上任后应参加 上任后亲自 委托出 缺席次 是否连续两次未 上任后应出席 上任后参加
董事会次数 出席次数 席次数 数 亲自参加会议 股东会次数 股东会次数

6 6 0 0 否 1 1

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议8次，提名委员会会议2次。2024年7月1日，公司召开第九届董事会第一次会议，本人被选举为公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员，自上任后，本人出席会议情况如下：

会议类型 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 1 1 0 0

（三）相关决议及发表意见情况

本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，出席了上任后公司召开的所有股东会、董事会及各专门委员会会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，在上述会议召开前，针对审议事项，特别是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读各次会议资料，为董事会审议决策做好充分准备。在会议过程中，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建议，充分发挥自身专业知识、独立判断，积极发表专业意见，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，确保决策的科学性和合理性。

（四）行使独立董事职权的情况

本着勤……
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