公告日期：2025-12-24

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-063
山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分：董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）第十一届董事会第四次会议经全体董事一致同意，推选由董事张军先生主持召开本次会议，并豁免本次会议通知时限。会议于2025年12月23日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事3名，6名董事以通讯方式表决。本次会议由董事张军先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分：董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下五个议案：

1、关于推举董事代为履行董事长职责的议案

鉴于公司董事长离任，为保障公司董事会及生产经营管理工作的顺利推进，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，推举公司董事张军先生代为履行董事长职责。
本次推举的代行期限为自本议案经董事会审议通过之日起，至公司依法选举产生新任董事长之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订《公司章程》及拟变更法定代表人的公告》（编号：2025-064）。

3、关于总经理担任公司法定代表人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本决议需公司2026年第一次临时股东会审议通过《公司章程》修订案后生效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订《公司章程》及拟变更法定代表人的公告》（编号：2025-064）。

4、关于调整公司第十一届董事会各专业委员会委员的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。为保证董事会各专业委员会规范运行，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司调整了第十一届董事会各专业委员会委员，具体调整情况如下：

调整前 调整后

专业委员会 主任委员 委员 主任委员 委员

（召集人） （召集人）

审计委员会 孙宗彬 冯加友、陈茂鑫 孙宗彬 冯加友、陈茂鑫

薪酬与考核 孙宗彬 张太刚、冯加友 孙宗彬 张太刚、冯加友

委员会 顾维军、陈茂鑫 顾维军、陈茂鑫

提名委员会 顾维军 扈永刚、陈 刚 顾维军 张 军、陈 刚

孙宗彬、陈茂鑫 孙宗彬、陈茂鑫

战略与可持

续发展 扈永刚 张 军、陈 刚 张 军 陈 刚、王兴军

（ESG）委员 王兴军、顾维军 顾维军、李传林

会

任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2025-065）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分：备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2025 年 1……
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