公告日期：2025-04-25

山东省药用玻璃股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了 5 次监事会，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

召开会议的次数 5

监事会会议情况 监事会会议议题

审议通过了：公司关于一级耐水药用玻璃瓶项目增
2024 年 3 月 12 日，在公司 加实施地点的议案，具体内容详见在上海证券交易
研发大楼六楼会议室召开 所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻第十届监事会第九次会议 璃股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公

告》。

审议通过了：公司 2023 年度监事会工作报告、关于
2024 年 4 月 20 日，在公司 公司经营班子薪酬办法的议案等 15 个议案，具体内
研发大楼六楼会议室召开 容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）第十届监事会第十次会议 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事
会第十次会议决议公告》。

2024 年 8 月 24 日，在公司 审议通过了：公司2024年半年度报告全文及摘要、
研发大楼六楼会议室召开 公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的第十届监事会第十一次会 专项报告等3个议案，具体内容详见在上海证券交易
议 所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻
璃股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公

告》。

2024 年 10 月 26 日，在公 审议通过了公司2024年第三季度报告，具体内容详
司研发大楼六楼会议室召 见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露开第十届监事会第十二次 的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第
会议 十二次会议决议公告》。

2024 年 11 月 25 日，在公 审议通过了关于公司募投项目之一年产5.6亿只预
司研发大楼六楼会议室召 灌封注射器扩产改造项目延期的议案，具体内容详开第十届监事会第十三次 见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
会议 的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第
十三次会议决议公告》

二、监事会对公司有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2024 年度公司监事会成员共计列席了报告期内的 6 次董事会会
议，参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时，有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司各期的定期报告，对公司财务运行情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经……
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