公告日期：2025-04-25

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2024年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况

2023年12月份，为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，对公司董事会审计委员会进行补选。

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》，同意选举独立董事孙宗彬先生、独立董事陈茂鑫先生及外部董事魏其文先生为第十届审计委员会成员，独立董事孙宗彬先生为主任委员。

审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，
独立董事占审计委员会委员总数的2/3，独立董事孙宗彬先生为会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内共召开4次会议，公司董事会审计委员会积极履行职责，三名委员均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：

召开时间 会议名称 审议议案

会议审议通过了以下 2 个议案：1、关于
2024 年度审计委 审阅公司编制的 2023 年度财务会计报
2024 年 2 月 18 日 员会第一次会议 表并提交审计机构审计的议案；2、关于
上会会计师事务所（特殊普通合伙）与
审计委员会沟通审计计划的议案.

会议审议通过了以下 13 个议案，并提交
董事会审议：1、公司 2023 年年度报告
及摘要；2、公司 2024 年第一季度报告；
3、公司 2023 年度财务决算与 2024 年财
务预算报告；4、公司董事会审计委员会
2023 年度履职情况报告；5、公司董事
会审计委员会对会计师事务所 2023 年
2024 年度审计委 度履行监督职责情况报告；6、公司 2023
2024 年 4 月 19 日 员会第二次会议 年度内部控制评价报告；7、关于使用自
有资金购买理财产品的议案；8、关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案；
9、关于向金融机构融资的议案；10、关
于公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告；11、关于聘任公司

2024 年度审计机构的议案；12、关于计
提 2023 年度激励基金的议案；13、关于
会计政策变更的议案.

会议审议通过了以下 2 个议案，并提交
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