公告日期：2025-04-25

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-024

山东省药用玻璃股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会
议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润 √

分配预案的议案

7 关于公司董事、监事薪酬的议案 √

8 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √

9 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 √

10 关于向金融机构融资额度的议案 √

11 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 √

12 关于计提 2024 年度激励基金的议案 √

累积投票议案

13.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
13.01 选举扈永刚先生为公司第十一届董事会内部董事 √

13.02 选举张军先生为公司第十一届董事会内部董事 √

13.03 选举陈刚先生为公司第十一届董事会内部董事 √

13.04 选举王兴军先生为公司第十一届董事会内部董事 √

13.05 选举张太刚先生为公司第十一届董事会外部董事 √

13.06 选举冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事 √

14.00 关……
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