公告日期：2025-04-25

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-015
山东省药用玻璃股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知，于2025年4月7日向全体监事发出，会议于2025年4月23日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，董事会秘书列席，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、公司2024年年度报告及摘要

审议通过了本议案，并根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关要求，对《公司2024年年度报告及摘要》进行了审核，监事会认为：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）认为公司2024年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告摘要》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2025年第一季度报告

审议通过了本议案，监事会认为公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年第一季度报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2024年监事会工作报告

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告

审议通过了本议案，监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营业绩，2025年度财务预算
报 告 合 理 有 据 。 具 体 内 容 详 见 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、公司2024年度利润分配预案

审议通过了本议案，监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（编号：2025-016）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案

审议通过了此议案，监事会认为：授权董事会制定2025年中期利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于提……
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