公告日期：2025-04-25

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-014
山东省药用玻璃股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于2025年4月7日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月23日上午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名,2名董事以通讯方式进行表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席了会议。

本次会议由董事长召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、董事会会议审议情况

本次会议由董事长主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、公司2024年年度报告及摘要

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告摘要》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2025年第一季度报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全
票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年第一季度报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、2024年度董事会工作报告

1、审议通过了公司2024年度董事会工作报告，并提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

2、公司第十届董事会独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫分别向董事会递交了2024年度《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事2024年度述职报告（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）》。

3、第十届董事会第十七次会议，依据独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

五、公司2024年度利润分配预案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（编号：2025-016）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

六、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的公告》（编号：2025-017）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

七、公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。