公告日期：2025-04-29

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-014

中铁高新工业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订背景

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合实际，对《公司章程》及其附件进行修订。

二、修订内容

（一）《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订主要内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，相关职权由董事会审计与风险管理委员行使；（2）调整完善股东会、董事会等相关治理主体权责；（3）强化股东提案权等权利；（4）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节。具体修订情况如下：

修订前条 修订前条款内容 修订后条 修订后条款内容

款序号 款序号

为维护中铁高新工业

股份有限公司（以下简称 为维护中铁高新工业股份有限公司（以下
第一条 公司或本公司）、股东和 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的
债权人的合法权益，规范 合法权益，规范公司的组织和行为，完善中国
公司的组织和行为，……， 特色现代企业制度，……，制定本章程。

制订本章程。

……公司在成都市工 ……公司在成都市工商行政管理局注册
第二条 商行政管理局注册登记， 第二条 登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码
取得营业执照，营业执照 为：91510100720312205T。

号：510109000032189。

董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
董事长为公司的法定 人。

第八条 代表人。 第八条 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生和变更依照本章程第一百
一十六条的规定执行。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权
/ / 第九条 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的
法定代表人追偿。

公司全部资产分为等

第九条 额股份，股东以其所持股 第十条 公司股东以其所持股份为限对公司承……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。