公告日期：2025-05-01

江苏江南高纤股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

江苏江南高纤股份有限公司

2025 年 5 月 14 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2024 年度董事会工作报告 ...... 6
2024 年度监事会工作报告 ...... 9
2024 年度财务决算报告 ...... 11
2024 年度独立董事述职报告 ...... 14
2024 年度利润分配的预案 ...... 24
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 25
关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金 ...... 28
永久补充流动资金的议案 ...... 28

关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 30

关于 2024 年度高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 31

关于选举汪红兴为公司第九届监事会非职工监事的议案 ...... 32
关于选举董事的议案 ...... 33
关于选举独立董事的议案 ...... 34

2024 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 （或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

三、出席大会的股东（或股东授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 2：00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 楼会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师
六、会议议程：
（一）主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数，宣布会议开始
（二）推选监票人和计票人
（三）审议议案
序号 非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 2024 年度财务决算报告

4 2024 年独立董事述职报告

5 2024 年度利润分配的预案

6 关于续聘会计师事务所的议案

7 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案

8 关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

9 关于 2024 年度高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

10 关于选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举陶 冶为公司第九届董事会董事
1……
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