公告日期：2025-10-10

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年十月发布

目 录

会议议程......2一、关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的

议案...... 4
二、关于修订、制定公司部分管理制度的议案......41
三、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案......42

会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 17 日 14∶30

网络投票时间：2025 年 10 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴刚
一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议（议案 1 和 2 由董事会秘书郭滢汇报，议案 3 由财务总监朱
叶梅汇报）：

1.关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案；
2.逐项审议《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案；

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2.05 关于制定《关联交易管理制度》的议案；

3.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。

五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕

2025 年 10 月 17 日

一、关于变更公司注册资本、取消监事会

并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

一、关于变更公司注册资本的情况

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合股
权激励对象发生异动情况及个人绩效考核结果，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）对 31 名激励对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共 1,000,300 股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 889,703,140 股变更为 888,702,840 股。公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项 变更前 变更后

注册资本 889,703,140 元 888,702,840 元

股份总数 889,703,140 股 888,702,840 股

二、关于取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订）（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《浙江菲达环保科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

三、关于《公司章程》的修订情况

鉴于以上情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年 3
月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并提请股东大会授权管理层办理相关工商登记事宜。《公司章程》具体修订情况详见附件，相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

修订后的《公司章程》全文于 2025 年 9 月 30 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会

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