公告日期：2025-09-30

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-045
浙江菲达环保科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会
议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日在浙江
省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚
先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。公
司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对31名激励对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,000,300股进行回购注销。公司股份总数由889,703,140股变更为888,702,840股，注册资本由889,703,140元变更为888,702,840元。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

鉴于以上情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司经营实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订，并提请公司股东大会授权公司
管理层办理工商变更登记相关事宜。内容详见同期披露的临2025-046号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对20项现行内部治理制度进行修订。内容详见同期披露的临2025-046号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度
的 公 告 》， 修 订 后 的 相 关 制 度 全 文 同 期 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
2.05 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》
公司原《关联交易决策权限与程序规则》同时废止。
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
2.06 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
2.07 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
2.08 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
2.09 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数……
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