公告日期：2025-04-30

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月发布

目 录

会议议程......3
一、公司 2024 年年度报告及报告摘要...... 5
二、公司 2024 年度董事会工作报告......6
三、公司 2024 年度监事会工作报告......13
四、公司 2024 年度财务决算报告......17五、关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议

案...... 20

六、公司 2024 年度利润分配议案......24
七、公司 2025 年度金融衍生业务计划...... 26八、关于公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况与 2025 年

度计划的议案......28九、关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营合同

书》的议案......33

会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14∶30

网络投票时间：2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴刚
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议：

1、公司 2024 年年度报告及报告摘要 董事会秘书 郭 滢
2、公司 2024 年年度董事会工作报告 董事会秘书 郭 滢
3、公司 2024 年度监事会工作报告 监事会主席 陈立新
4、公司 2024 年度财务决算报告 财务总监 朱叶梅
5、关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机 财务总监 朱叶梅
构的议案

6、公司 2024 年度利润分配议案 董事会秘书 郭 滢
7、公司 2025 年度金融衍生业务计划 董事会秘书 郭 滢
8、关于公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况与 董事会秘书 郭 滢
2025 年度计划的议案

9、关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营 董事会秘书 郭 滢
合同书》的议案
三、听取独立董事 2024 年度述职报告。

独立董事 2024 年度述职报告于 2025 年 4 月 22 日披露在上海证券

交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
五、公布投票表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、会议闭幕。

2025 年 5 月 13 日

各位股东、股东代表：

2025 年 4 月 22 日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公
司或本公司）2024 年年度报告摘要披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；公司2024 年年度报告全文披露于上海证券交易所网站。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

二、 公司 2024年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委省政府及杭州钢铁集团有限公司各项部署，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，不断强化内控管理，持续提升公司治理水平和规范运作，推动公司稳健发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年度，全体员工齐心协力，共同铸就了业绩的新里程碑，全
年实现营业收入 42.89 ……
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