公告日期：2025-11-13

2025 年第七次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年十一月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第七次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00

主持人：董事长乔文健
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》
议案二：《关于聘任会计师事务所的议案》

议案三：《关于 2025 年度董事薪酬认定的议案》

议案四：《关于 2025 年度监事薪酬认定的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案
各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召
开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》，本议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订情况

根据前述法律法规及监管规则的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：

1、关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；

2、删除“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述；

3、“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”

4、删除了“监事会”章节，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；

5、阿拉伯数字改为汉字、因修订引起的条款序号调整等；

6、其他实质性修订详见附件《公司章程修订情况对照表》。

修订后的《公司章程》详见附件。

三、部分公司治理制度修订情况

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，公司梳理了部分相关治理制度，结合公司的实际情况及需要进行修订，与修订后的《公司章程》一并提交股东大会审议。具体修订情况如下表所列：

制度名称 变更情况

《股东会议事规则》 修订。主要为将《股东大会议事规则》名称修改为
《股东会议事规则》，将制度中“股东大会”表述
修改为“股东会”。修订情况详见附件《股东会议
事规则修订情况对照表》，修订后的《股东会议事
规则》详见附件。

《董事会议事规则》 修订。修订情况详见附件《董事会议事规则修订情
况对照表》，修订后的《董事会议事规则》详见附
件。

《独立董事工作制度》 修订。将制度中“股东大会”表述修改为“股东会”。
修订后的《独立董事工作制度》详见附件。

《会计师事务所选聘制度》 修订。将制度中“股东大会”表述修改为“股东会”。
修订后的《会计师事务所选聘制度》详见附件。

现将以上议案提交股东大会审议。

……
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