公告日期：2025-10-31

2025 年第六次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年十月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

主持人：董事长乔文健
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、授信申请及担保情况概述

（一）授信申请及担保的基本情况

1、中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）
公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国银行深圳分行申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，授信期限一年。长园深瑞使用授信时，由公司提供连带责任保证担保并提供公司持有的长园深瑞100%股权作为质押担保，由长园深瑞提供名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保。

2、中国农业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国农业银行深圳分行”）

公司向中国农业银行深圳分行申请授信额度不超过人民币 30,000 万元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山区科技园长园新材料港 1 号高科技厂房、加速器车间进行抵押担保，由全资子公司长园电力为公司提供连带责任保证，对中国农业银行深圳分行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。
3、广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下简称“顺德农商银行横琴分行”）

公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）、控股子公司长园共创电力安全技术股份
有限公司（以下简称“长园共创”）向顺德农商银行横琴分行申请合计不超过
15,000 万元的授信额度，其中：珠海运泰利 4,000 万元、长园电力 4,000 万元、
珠海欧拓飞 1,000 万元、长园共创 6,000 万元，授信期限一年，公司为上述子公司提供连带责任保证担保。珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为长园共创的少数股东，不为长园共创本次授信申请提供担保。

（二）内部决策程序

2025 年 10 月 28 日公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、长园深瑞

√法人

被担保人类型

□其他______________（请注明）

被担保人名称 长园深瑞继保自动化有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公 □控股子公司

司持股情况 □参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例 公司持有长园深瑞 100%股权。

法定代表人 孙美扬

统一社会信用代码 91440300192275518E

成立时间 1994-06-30

注册地 深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

注册资本 100,000 万元

公司类型 有限责任公司

电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控
制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及
……
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