公告日期：2025-09-15

2025 年第五次临时股东大会
会议文件（更新）

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年九月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 25 日 14:00

主持人：由出席会议半数以上董事推举董事担任主持人
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

议案二：《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》

议案三：《关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、授信申请及担保情况概述

（一）授信申请及担保的基本情况

1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向建设银行深圳分行申请合计不超过人民币 99,100 万元的授信额度，授信期限 1 年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物为公司、长园深瑞的授信作抵押担保，公司为长园深瑞授信申请提供连带责任担保。

2、江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）

公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）、深圳市华控软件技术有限公司（以下简称“华控软件”）、深圳市鹏瑞软件有限公司（以下简称“鹏瑞软件”）及控股子公司长园医疗精密（深圳）有限公司（以下简称“深圳医疗”）合计向江苏银行深圳分行申请不超过 3,500 万元授信额度，
其中：长园综能 1,000 万元、华控软件 1,000 万元、鹏瑞软件 500 万元、深圳医
疗 1,000 万元，授信期限 1 年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）为深圳医疗股东长园医疗精密（珠海）有限公司的少数股东，不为深圳医疗本次授信申请提供担保。

3、广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称“广发银行珠海分行”）

公司下属全资子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）向广发银行珠海分行申请合计不超过 1,000 万元授信额度，授信期限 1 年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。

4、广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下简称“广州农商银行横琴分行”）

公司全资子公司长园电力技术有限公司(以下简称“长园电力”)及控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)向广州农商银行横琴分行申请合计不超过 1,600 万元授信额度，其中：长园电力 800 万元、长园共创 800 万元，授信期限不超过 2 年，上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任担保。珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为长园共创的少数股东，不为长园共创本次授信申请提供担保。

5、广东华兴银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华兴银行珠海分行”）
公司及全资子公司长园电力、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“能源技术”）、珠海达明智能装备有限公司（以下简称“达明智能”）及控股子公司长园半导体设备（珠海）有限公司（以下简称“长园半导体”）向华兴银行珠海分行申请合计不超过人民币 10,000 万元的授信额度，其中：公司 5,000 万元，长园电力、珠海欧拓飞、能源技术、达明智能、长园半导体各 1,000 万元，授信期限 3 年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保。新胜达科技（珠海）合伙企业（有限合伙）为长园半导体的少数股东，不为长园半导体本次授信申请提供担保。

6、中国农业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“农业银行珠海分行”）
公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“珠海运泰利”)、长园电力、达明科技及控股子公司长园共创分别向农业银……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。