公告日期：2025-12-30

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-048

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生公司第八届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，本次会议应到 8 人，实到 8 人。经全体董事推举，由董事于险峰先生主持本次会议。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会
董事长的议案》；

选举于险峰先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。
二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会
专门委员会委员的议案》；

选举产生公司第八届董事会专门委员会，任期与公司第八届董事会一致。各专门委员会人员组成如下：

专门委员会类别 主任委员 委员

战略委员会 于险峰 乔堃、宗永建、陈和平

审计委员会 李岳军 吕小林、何松伟

提名委员会 吕小林 陈和平、蔡晖遒

薪酬与考核委员会 吕小林 陈和平、蔡晖遒

三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理、
副总经理、总法律顾问、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘任于险峰先生担任公司总经理；杨建先生担任公司副总经理；朱红丹
女士担任公司总法律顾问；黎明女士担任公司第八届董事会秘书、公司财务负责人；张嘉欣女士担任公司第八届董事会证券事务代表。

上述人员任期与公司第八届董事会一致，简历详见公司于同日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

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