公告日期：2025-09-11

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-031

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次
会议通知于 2025 年 9 月 5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会
议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召
开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》的有关条款进行修订。

该议案已经战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见《关于修订<公司章程>的公告》。

二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于贵航股份本部机构调整的
议案》；

为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动的部署，推动本部实体化运营改革，提升本部的业务价值创造与经营管理能力，强化科技创新引领作用，推动本部向价值中心转型。公司拟对本部机构进行调整：

1.成立“热管理事业部”，统筹热管理业务发展。

2.新设“市场项目部”，将原规划发展部的市场管理职责划入，同时增加项目管理职责。

3.新设“生产采购部”，将原规划发展部的采购与供应商管理职责划入，同时增加生产管理职责。

4.调整 6 个部门名称：“党建文宣部”调整为“党群工作部”，“计划财务部”调整为“财务资本部”，“规划发展部”调整为“发展规划部”，“航品与质量安全部”调整为“质量安全部”（航品管理职责和业务分别划入对应部门），“科技与信息化部”调整为“精益智造部”，“研发中心”调整为“科研创新中心”。“综合管理部”、“纪检部/审计法律部”、“人力资源部”3 个部门名称保持不变。同时，对该 9 个部门职能做出适当调整。“党委办公室”、“党委干部部”、“党委巡察办公室”、“董事会办公室”等名称加挂在相关部门。
该议案已经战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的通知》；

详见《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

上述第一项议案需提交股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日

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