公告日期：2025-12-09

江苏中天科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月十六日

江苏中天科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

时间：2025 年 12 月 16 日(星期二)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号公司会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东及股东代
表、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次会议见证律师

四、推选监票人

五、宣读会议审议事项：

议案一：关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

...... 3
议案二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案

...... 4

议案三、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 ......8

议案四、关于预计 2026 年度对外担保额度的议案 ......13
六、股东提问和咨询

七、进行投票表决

八、统计并宣布议案的表决结果

九、宣读股东会决议

十、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

十一、宣布本次股东会闭会

议案一
关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》
的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了加强江苏中天科技股份有限公司关联交易管理，明确管理权限和审批程序，维护股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容
详见 2025 年 7 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中
天科技股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 7 月修订）》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
议案二
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项

目的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有
限公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6
年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币
3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实
际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币
3,922,723,440.00 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司已按《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关文件的规定，与实施主体、保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金专户存储之监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、本次部分结项募投项目的使用及节余情况

截至 2025 年 9 月 30 日，“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”已经达到预

定可使用状态。募集资金节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 募集资金拟 累计投入募 利息与理财 节余募集资金
投资总额（1） 集资金(2) 收益(3) (4)=(1)-(2)+(3)

大尺寸光纤预制棒 94,722.77 66,195.42 494.83 29,022.18
智能化改造项目

根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟将大尺寸光纤预制……
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