公告日期：2025-11-29

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-071
江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日以电
子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于
2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本
次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

详见 2025 年 11 月 29 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-072）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票（关联董事薛驰先生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》。

详见 2025 年 11 月 29 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2025-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开中天科技 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 2:30 在南通经济技术开发区
齐心路 88 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。会议召开的具体事宜详
见 2025 年 11 月 29 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-074）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

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