公告日期：2025-10-28

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-068
江苏中天科技股份有限公司

关于增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否。

● 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年日常关联交易履行的审议程序

2025年4月23日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案》。该议案经2025年6月11日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏中天科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-022）。

2、增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易履行的审议程序

2025年10月26日，公司召开了独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

独立董事专门会议认为：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2025年（1-9月）实际发生金额为基础，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意将增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易金额的议案提交董事会审

议，关联董事需回避表决。

2025年10月26日，公司召开了董事会审计委员会2025年第八次会议，审议通

过了本次增加关联交易金额事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。

2025年10月27日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于增加

与部分关联方2025年日常经营性关联交易的议案》，关联董事薛驰先生回避表决。

本次增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易的金额未达到公司最近

一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加与部分关联方 2025 年交易预计金额和类别

根据公司实际经营需要，增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易的内

容列示如下：

单位：万元人民币

关联交 关联人 2025年度原 本次预计 2025年1-9月已发生 本次新增后
易类别 预计金额 增加金额 金额（未经审计） 预计金额

江苏中天电源技术 0 3,000 0 3,000
向 关 联 有限公司

人 购 买 中天集团上海超导 0 5,000 0 5,000
商品/接 技术有限公司

受劳务 南通元始数字科技 0 1,500 53.87 1,500
有限公司

南通晶体有限公司 5,500 2,000 4,385.28 7,500

向 关 联 江苏中天电源技术 0 1,500 0 1,500
人 销 售 有限公司

商品/提 中天集团上海超导 0 3,000 0 3,000
供劳务 技术有限公司

如东和风海上风力 0 1,500 0 1,500
发电有限公司

合计 ……
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